一、公司基本情況：

山西煤礦機械制造股份有限公司的前身是山西煤機廠，是原煤炭部56個專業(yè)定點生產(chǎn)廠家之一，主要產(chǎn)品是刮板輸送機和帶式輸送機，是專業(yè)從事煤炭井下綜采輸送設備研發(fā)、制造的國家級高新技術企業(yè)。公司先后承擔國家千萬噸綜采運輸“十一五”科技支撐項目和“十二五”智能制造裝備發(fā)展專項，成果技術水平達到國際領先。公司規(guī)模居全國行業(yè)前三，是山西省最大的刮板輸送機制造企業(yè)，全員勞動生產(chǎn)率居行業(yè)之首，是中國機械制造500強和信息化500強企業(yè)。

經(jīng)營范圍：煤礦機械制造、加工、安裝、維修、設備租賃；普通機械設備、鋼材、金屬制品（不含貴金屬）的銷售；貨物進出口；技術進出口；道路貨物運輸；智能電器的技術開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修及技術服務；普通機械設備的技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓及技術服務；計算機軟件技術開發(fā)、技術轉(zhuǎn)讓及技術服務；信息系統(tǒng)集成服務；企業(yè)管理咨詢。

中文名稱：山西煤礦機械制造股份有限公司

簡稱：山西煤機

外文名稱：Shanxi Coal Mine Machinery Manufacturing Incorporated Company

法人代表：馮金水

注冊地址：山西省太原市小店區(qū)北營南路46號

辦公地址：山西省太原市小店區(qū)北營南路46號

郵編：030031

網(wǎng)址：www.sxmj.com

電子信箱：[email protected]

二、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

（一）主要財務指標

（1）報告期收入利潤情況

單位：萬元

（2）報告期資產(chǎn)負債情況

                                                       單位：萬元

（二）年度審計報告意見重要部分摘要

審計意見：財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了山西煤礦機械制造股份有限公司2023年12月31日的財務狀況以及2023年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。

（三）公司認繳和實繳出資額、出資實繳、出資方式

山西煤礦機械制造股份有限公司注冊資本11,000萬元，實收資本11,000萬元。其中：太原重型機械集團煤機有限公司出資2,310萬元，自然人股東出資8,690萬元。

三、董事、監(jiān)事、高級管理人員的任職情況

2023年山西煤機公司董事會成員名錄

2023年山西煤機公司監(jiān)事會成員名錄

2023年山西煤機公司經(jīng)理層成員名錄

四、董事會報告摘要

   （一）2023年董事會工作回顧

2023年，公司全面貫徹落實黨的二十大等會議精神，緊緊圍繞“十四五”規(guī)劃和年度目標，嚴格履行《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)賦予職責，堅決執(zhí)行股東大會各項決議，全體董事盡職盡責、團結奮進，公司經(jīng)營指標、重點工程、主要工作均取得顯著成效：（1）強基固體，有序構建現(xiàn)代機制體制；（2）穩(wěn)中向好，生產(chǎn)經(jīng)營質(zhì)效逐步提升；（3）揭榜掛帥，產(chǎn)品技術創(chuàng)新持續(xù)發(fā)力；（4）實現(xiàn)投產(chǎn)，新區(qū)遷建取得階段勝利；（5）和諧發(fā)展，黨建引領加快走深走實。

（二）董事會會會議召開情況

2023年公司共召開4次董事會，審議表決事項11項。董事會的召集、提案、出席、議事、決議及會議記錄均按照《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的要求規(guī)范運作。

（三）董事會履職情況

公司董事會全體董事均能夠按照相關法律、法規(guī)及《公司章程》等規(guī)定，認真履行職責和義務，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、發(fā)展戰(zhàn)略研究、公司經(jīng)營范圍等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)了董事會的戰(zhàn)略指導和科學決策作用。

同時，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，為提升公司的法人治理能力，董事會對經(jīng)理層實施任期制和契約式管理，簽訂了《經(jīng)營管理者經(jīng)營績效責任書》，明確考核任務目標與重點工作。

（四）2024年工作重點

按照“十四五”規(guī)劃指導思想，基于“三年三步走”戰(zhàn)略方針和“1+3+1”發(fā)展模式，立足智慧新區(qū)建設，以“規(guī)范化”為首要根本，主動加壓，穩(wěn)中求快，深度構建現(xiàn)代高效機制體制，加快推動智能制造轉(zhuǎn)型升級，夯實基礎管理走深走實，確保成本管控見行見效，扎實走好第二步，實現(xiàn)內(nèi)涵式發(fā)展，多打優(yōu)質(zhì)糧食，為山西煤機全面完成三年期戰(zhàn)略目標，奔赴高端制造新藍海奠定堅實基礎。（一）以機制體制創(chuàng)新為“核心動能”釋放內(nèi)涵發(fā)展之力；（二）以產(chǎn)品技術創(chuàng)新為“硬核基因”積累內(nèi)涵發(fā)展之本；（三）以全面精益管理為“三?；A”夯實內(nèi)涵發(fā)展之基；（四）以智慧園區(qū)建設為“龍頭工程”提升內(nèi)涵發(fā)展之速；（五）以控制五大成本為“戰(zhàn)略要務”擴大內(nèi)涵發(fā)展之果；（六）以深化黨業(yè)融合為“紅色抓手”引領內(nèi)涵發(fā)展之向。

五、重大事件：

（一）重大經(jīng)營決策

（1）制定《山西煤礦機械制造股份有限公司2023-2025年奮斗指標》；

   （2）成立山西煤機智能科技有限公司；

（二）重要人事任免（董事、監(jiān)事、高級管理人員）

2023.04  喬曉軍為公司副董事長

2023.06  王曉勇為公司監(jiān)事會主席

（三）重大產(chǎn)權變動、重大改制改組情況  無

（四）重大突發(fā)事件、熱點事件

公司堅持“以人為本”，把維護穩(wěn)定作為經(jīng)營發(fā)展的底線，扎實做好安全、環(huán)保、職業(yè)健康工作，著力構建員工、企業(yè)、社會與國家“命運共同體”。

（五）重大未決訴訟   無

（六）利潤分配

根據(jù)2023年1月18日臨時股東大會審議通過的《山西煤礦機械制造股份有限公司關于2022年度利潤分配的議案》，實施分紅639萬元，其中太原重型機械集團煤機有限公司134萬元，自然人股東505萬元。

六、年度預算執(zhí)行情況

       單位：萬元

2023年度山西煤機預算執(zhí)行情況：全年營業(yè)收入預算11億元，實際完成11.71億元，完成全年預算的106.48%；全年利潤總額預算3300萬元，實際完成5731萬元，完成全年預算的173.67%。

七、公司履行社會責任情況

  （一）經(jīng)濟責任

面對復雜多變的國內(nèi)外形勢，公司深入貫徹落實中央及省委經(jīng)濟工作會議精神，堅持創(chuàng)新驅(qū)動，發(fā)展智能化；堅持綠色制造，發(fā)展低碳化；堅持服務型制造，延伸產(chǎn)業(yè)鏈；堅持質(zhì)量先行，創(chuàng)名優(yōu)品牌；堅持現(xiàn)代化企業(yè)管理，夯實發(fā)展基礎。全體員工踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力推動公司新時代新征程新發(fā)展。

公司作為山西省高端裝備制造鏈核企業(yè)，把“鏈式思維”融入企業(yè)日常生產(chǎn)經(jīng)營中，堅持“產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈、創(chuàng)新鏈、價值鏈”四鏈并舉，立足扎實做好自己的事，在不斷增強自身核心競爭力的同時，充分發(fā)揮自身的特點與優(yōu)勢，強鏈、補鏈，助推產(chǎn)業(yè)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）安全發(fā)展

（1）安全理念和文化

山西煤機在省市區(qū)和太重集團的正確領導下，認真貫徹《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》等法律法規(guī)，嚴格落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，本著以人為本的理念，認真識別和科學評價所存在的職業(yè)健康安全風險，通過有效的預防和控制，堅持持續(xù)改進勞動環(huán)境、條件，創(chuàng)造職業(yè)健康安全績效。

（2）安全舉措

公司在發(fā)展過程中，不斷汲取和引進先進企業(yè)管理方式，學習海爾賽馬機制，率先在山西省機械行業(yè)開展安全質(zhì)量標準化評審達標，接軌國際化管理實施“質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)?！比w系綜合管理體系，引進現(xiàn)場管理實施精益化安全生產(chǎn)管理。

（3）職業(yè)安全健康

公司從建廠之日起，就以打造“高質(zhì)量生活”為目標，嚴格落實《職業(yè)病防治法》有關要求，積極組織接害人員進行職業(yè)健康體檢、作業(yè)現(xiàn)場職業(yè)危害因素檢測，積極開展各種形式文體娛樂活動，引領員工進行健康生活。

（三）創(chuàng)新責任

（1）創(chuàng)新體系建設

公司以市場為導向，深度構建“專業(yè)人才、研發(fā)平臺、長效機制”三位一體的產(chǎn)品技術創(chuàng)新體系，現(xiàn)由新產(chǎn)品研發(fā)所、超重型刮板機所、智能化研究所等七個研究所，近百名工程技術人員組成的省級技術中心，擁有博士后科研工作站，行業(yè)首個與瑞典鋼鐵合作的耐磨產(chǎn)品研發(fā)中心，高端煤礦機械裝備創(chuàng)新中心，山西省煤炭綜采裝備重點實驗室等科研平臺?；凇爱a(chǎn)學研用”無縫對接，不斷加快產(chǎn)品技術升級迭代速度。

  （2）科研成果

全年新產(chǎn)品開發(fā)5項?！安擅簷C電纜收放協(xié)同聯(lián)動系統(tǒng)”太原市“雙百攻關行動”第一批“揭榜掛帥”項目；榆樹灣“SGZ1250/3×1600智能型成套輸送設備”；1140V礦用隔爆兼本安型交流變頻器等電氣產(chǎn)品；破碎機用400KW超薄減速器、700KW最大功率減速器以及輸送機用132KW行星減速器；夾緊環(huán)剖分式鏈輪組件。

全年授權專利22項，其中發(fā)明專利2項。目前公司擁有專利144項，其中發(fā)明專利22項，軟件著作權8項，進一步夯實了公司科技成果和硬核技術的“厚度”。

（四）環(huán)境責任  

（1）環(huán)境管理體系建設

公司于2008年開展環(huán)境管理體系建設，并于同年通過了中國質(zhì)量協(xié)會環(huán)境管理體系認證，此后每年進行環(huán)境體系內(nèi)審和外部審核，截止2023年每年環(huán)境體系均通過了內(nèi)部和外部審核，以及到期的審核換證，環(huán)境體系運行良好。

（2）清潔能源利用

公司2017年主動開展淘汰燃煤鍋爐，更換為低氮排放的燃氣鍋爐，實現(xiàn)了清潔能源利用，減少了污染環(huán)境的燃煤環(huán)節(jié)。

（3）節(jié)能降耗

① 節(jié)能路徑

通過淘汰落后耗能設備、耗能電機等，降低能源使用量，提高能源利用率。

② 完善制度

通過制定節(jié)能制度，落實峰谷不同電價達標考核，完善節(jié)能指標考核，推動公司常態(tài)化節(jié)能工作持續(xù)進行。

③ 節(jié)能導向

通過建立節(jié)能體系，完善節(jié)能管理，及時記錄能源使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時分析解決，控制能源異常使用，提高節(jié)能工作效能，能源利用率。

④ 節(jié)能環(huán)保宣傳教育

每年6月“全國節(jié)能宣傳周”“全國6.5環(huán)境日”“節(jié)水宣傳周”通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡，電子屏，宣傳欄，制作節(jié)能專欄等，宣傳節(jié)能環(huán)保，宣傳綠水青山就是金山銀山，提高員工節(jié)能環(huán)保意識，淘汰落后耗能設備、耗能電機等，落實公司節(jié)能方法和節(jié)能路徑。

（4）“三廢”治理

廢氣我公司主要是焊接煙塵，冬季取暖鍋爐燃氣顆粒物排放，涂裝工序的噴漆揮發(fā)性有機物VOC廢氣排放，熱處理油煙排放，噴砂工序煙塵排放，上述工序均有污染治理設施，處理達標后排放，均按照排污許可證要求進行監(jiān)測上報環(huán)保部門。

公司固體廢物主要為廢鐵屑，危險廢棄物為廢油漆渣，廢機油，廢乳化液，廢油棉紗，廢活性炭，廢礦物棉；廢鐵屑回收利用，危險廢棄物均交有處理資質(zhì)的單位回收合規(guī)處理。

（5）環(huán)保設施建設、運行

公司各污染設備設施均配備污染治理設施，污染治理設施均與生產(chǎn)設施100%同步運行，均實現(xiàn)達標排放，符合排污許可證排放要求。

（五）企業(yè)責任

（1）產(chǎn)品質(zhì)量

全年以學習貫徹《質(zhì)量強國建設綱要》為契機，深入開展質(zhì)量強企主題活動，以三體系再認證為基礎，形成以“網(wǎng)格化管理”為核心的質(zhì)量考核網(wǎng)格聯(lián)動績效掛鉤機制，提升質(zhì)量管控體系標準，增強質(zhì)量主體能力水平，取得了實效。全年未出現(xiàn)重大惡性質(zhì)量事故，百萬元產(chǎn)值外部質(zhì)量事故率0.022，同比降低3%。

（2）員工情況

截止2023年12月，公司共有在崗職工1026人；

目前在聘的高級專業(yè)技術職務50人（其中正高級5人），中級專業(yè)技術職務106人；高級技師3人，技師44人，高級工140人。

（3）勞動保障

自建廠以來，公司始終堅持以人為本、共建共享的經(jīng)營方針，從未欠發(fā)過員工工資，“五險一金”從不拖欠，按時交納。職工社會保險參保率100%。

2023年職業(yè)危害體檢和特種作業(yè)體檢100%，在崗女職工體檢率為100%。

（4）培訓與成長

全面完成2023年度培訓計劃，培訓覆蓋率100%，培訓合格率99.6%?；鶎觾?nèi)部線下培訓舉行了159項，覆蓋32個工種、2200人次。其中質(zhì)量管理方面培訓占到35%，專業(yè)技能培訓占到55%，其它安全、制度方面培訓占到10%。

組織電工、天車工、叉車工等82人參加了上級部門的特殊工種復審和取證培訓和考試，全部通過。組織66名職工參加技能等級取證考試，涵蓋車工、銑工、鏜工、鉗工、電工、天車工、熱處理工、鍛工等9 個工種。

組織開展了星級員工業(yè)績考評工作。有46名同志評為星級員工，18人評為質(zhì)量誠信員工，4人評為星級檢驗員。

（5）薪酬福利

公司薪酬機制始終向技術、營銷、生產(chǎn)一線技能型操作工人和苦臟累崗位傾斜。對公司領導及分、子公司的經(jīng)營者，實行年薪制。根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟效益的情況、生產(chǎn)經(jīng)營責任輕重、風險程度等因素，通過考核凈利潤、經(jīng)營情況等指標，來計算其收入，經(jīng)營者收入與企業(yè)經(jīng)營情況掛鉤;對中層管理者實行績效考核工資制，收入與本人的業(yè)績和企業(yè)的經(jīng)營目標和效益掛鉤。技術中心推行分所績效核算，量化考核指標，通過對產(chǎn)品增加值、科研成果、降本增效、技術支持服務、整機及配件技術準備計劃進度、新產(chǎn)品研發(fā)及推廣應用等項目進行考核，核算分所績效。營銷人員按實際訂貨額和回款額等指標掛鉤，以一定比例計提工資，上不封頂，下不保底;對生產(chǎn)工人實行工時考核制。生產(chǎn)人員的收入與本人完成的工時量、產(chǎn)品質(zhì)量、加班等直接掛鉤。多勞多得，按勞分配。同時，對具有高級工和技師及以上資格的人員給予等級工補貼;對職能部門人員實行指標掛鉤、業(yè)績評價制。職能部門管理人員收入，根據(jù)崗位性質(zhì)，主要由崗位工資和績效工資構成，績效工資跟公司經(jīng)營指標和本人工作情況考核掛鉤。

公司經(jīng)混合所有制改革后，員工擁有了股份，除了正常的工資性收入，還能在企業(yè)發(fā)展的同時享受到發(fā)展的紅利，收獲到資產(chǎn)性收入。

公司堅持“兩節(jié)”（中秋節(jié)、春節(jié)）給員工發(fā)放節(jié)日福利，使員工始終能夠感受到企業(yè)的關心和溫暖。

2023年公司獲評為山西省文明單位標兵。這是公司在連續(xù)14年蟬聯(lián)省文明單位之后首次獲此殊榮！

（6）黨風廉政建設

公司黨委不斷健全各項規(guī)章制度，經(jīng)常性開展黨風廉政教育活動。堅持民主集中制，不斷健全議事制度，嚴格落實“一崗雙責”、“三重一大”決策程序，規(guī)范權利運行。黨風廉政教育做到了常態(tài)化、制度化。違反中央八項規(guī)定的現(xiàn)象得到有效遏制，“四風”問題不斷減少。企業(yè)風清氣正，始終保持朝氣蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。

（六）未來展望  

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，踐行新發(fā)展理念，全面落實《中國制造2025》戰(zhàn)略部署，秉承企業(yè)“以人為本、協(xié)力創(chuàng)造、和諧發(fā)展”的核心價值觀，以高質(zhì)量發(fā)展為中心，以供給側結構性改革為主線，打造具有行業(yè)示范引領效應的智能高端煤機裝備生產(chǎn)基地，加快關鍵核心技術研發(fā)突破，聚焦三智（智能化管理、智能化制造和智能化產(chǎn)品），立足精益，不斷將其厚植為企業(yè)的競爭優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢，固本培元、提質(zhì)增效。在激烈的市場競爭和日益嚴峻的經(jīng)濟形勢下，爭當行業(yè)創(chuàng)新排頭兵， 蹚出高質(zhì)量發(fā)展新路子。

八、生產(chǎn)經(jīng)營情況

（一）主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、銷量等完成情況

全年生產(chǎn)整機250臺。鏈輪、減速器、中部槽及圓環(huán)鏈四大件年產(chǎn)量分別完成688套、92臺、7424件和7.87萬米。

（二）省市重點項目投資額、投資進度等情況

2023年公司為加快新區(qū)進度，積極做好建設資金來源保障，新增投資2.84億元，累計投資6.78億元。

九、大額度資金運作

（一）重大投資    無

（二）重大融資

截至2023年末，公司帶息負債余額21080萬元，其中流動帶息負債13480萬元，非流動帶息負債7600萬元。

（三）質(zhì)押及對外擔保  無

十、職工權益維護

（一）全年勞動合同簽訂、履行等勞動法律、法規(guī)的執(zhí)行情況。

2023年新入職人員簽訂合同45人，續(xù)簽勞動合同67人，依法簽訂比例100%。

（二）人才引進、職工招聘、專業(yè)技術職稱評定、職工培訓等人才隊伍建設情況。

（1）員工招聘。公司通過雙選會、各院校發(fā)布招聘信息、相關人力資源機構發(fā)布社會招聘信息，經(jīng)過面試篩選，擇優(yōu)錄取，最終簽約大學及以上畢業(yè)生29人，中專、技校等職業(yè)院校學生16人。

（2）專業(yè)技術職稱評定。2023年取得正高級職稱1人，高級職稱9人、中級職稱8人、初級職稱4人。組織參加2021年職業(yè)技能等級認定工作，其中培養(yǎng)高級技師4人，技師6人，高級工3人。